Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

30 сентября 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА) в форме заочного голосования, в нем приняли участие более 2 тысяч акционеров Общества.

***

ГОСА рассмотрело повестку из 14 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2019 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.

Утвержденный отчет включает в себя классический годовой отчет компании, а также информацию об устойчивом развитии.

Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

(млн рублей)

Нераспределенная прибыль отчетного периода

38 644,8

Распределить на:

Резервный фонд

1 932,2

Развитие Общества

21 038,6

Дивиденды

15 674,0

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,03568039 рубля на одну акцию. 10 октября 2020 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с Дивидендной политикой Общества, размер прибыли, направляемой на выплату акционерам, рассчитан как среднее значение дивидендов за 3 предшествующих года.

***

ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

  1. Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
  2. Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ПАО «Полюс».
  3. Козлов Алексей Владимирович, Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
  4. Кузнецов Лев Владимирович, Генеральный директор, Первый заместитель председателя совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».
  5. Маневич Юрий Владиславович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  6. Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал».
  7. Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор ФГБОУВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
  8. Снесарь Дмитрий Николаевич, Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).
  9. Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
  10. Филиппова Наталья Олеговна, Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
  11. Чекунков Алексей Олегович, Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики».
  12. Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».
  13. Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро».

***

ГОСА избрало ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

  1. Анникова Наталия Николаевна, член ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».
  2. Габов Андрей Владимирович, заместитель директора департамента Минэкономразвития России.
  3. Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Минэнерго России.
  4. Мальсагов Якуб Хаджимуратович, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
  5. Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

***

ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.

***

ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». Компания входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определена победителем конкурсного отбора на 2018-2020 гг.

***

В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения передовой корпоративной практики ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устав;
  • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положение о Правлении;
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.

***

Источник РусГидро, читать…