ВЫ ЗДЕСЬ:
В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж свыше 1 млрд рублей
Источники

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России. Общая сумма выведенных средств в период с 2015 по 2018 год превысила 1 млрд рублей.

Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк — клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Источник Banki.ru, читать…

Комментировать